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Click Exchange a adopté une approche proactive pour se conformer à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Cliquez sur Exchange. Les responsables de la conformité collaborent avec les représentants du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) pour veiller à la conformité de toutes nos politiques. Lorsque vous traitez avec nous, vous pouvez être absolument certain que vous traitez avec une entité financière éthique. Cliquez sur Exchange. a également mis en place un programme de formation complet à l’intention du personnel afin de s’assurer que tous sont parfaitement au courant des directives et capables de mettre en œuvre les réglementations.
Selon la loi, nous devons demander à voir un certificat de naissance, un permis de conduire, un passeport, une fiche d’établissement ou une carte de résident permanent pour toute transaction d’une valeur de 3 000 dollars canadiens ou plus. Pour les transactions plus importantes (10 000 $ ou plus), nous devons poser des questions supplémentaires et vous demander de remplir un formulaire les certifiant. Une deuxième pièce d’identité serait également demandée. Veuillez noter que chaque transaction importante ou transaction douteuse doit être déclarée à CANAFE.
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada CANAFE reçoit, analyse, évalue et divulgue des renseignements financiers sur des cas présumés de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de menaces à la sécurité du Canada. CANAFE est l’unité de renseignements financiers du Canada, une agence spécialisée créée pour collecter, analyser et divulguer des informations financières et des renseignements sur les suspicions de blanchiment d’argent et de financement d’activités terroristes. Le Centre fait partie intégrante de l’engagement du Canada dans la lutte mondiale contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes.
Cliquez sur Exchange. est une “entreprise de services monétaires” enregistrée auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).
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